罗曼股份:上海罗曼照明科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员变动公告(任免情况)_罗曼股份(430662)股吧

编辑:站酷工作室 发布于2018-03-13 15:47

公报日期:2015-01-15

  公报编号:2015-004

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包装密码:430662 包装略语:罗曼股份 扶助一点钟中间人:齐鲁包装股份有限公司

上海罗马照明科技股份有限公司

优级主任更动公报

公司和董事会确保了安的真实情节。、正确和完整性,无虚伪记载、

给错误的劝告性的宣布或顺利地降下。,其情节的可靠性、正确和完整性是孤独的、共同的关系的。

带法律责任。

一、基本养护的使服役和破除

(1)一件商品表现的基本养护

公司条例和公司条例的涉及规定,公司的第一点钟董事会姓

第二次举行或参加会议上的举行或参加会议 2015 年 1 月 15 审察和经过有一天:

使服役刘峰女人为董事会大臣,任期与义不容辞的公猪肉市政服务机构的任期相一致。。

传唤这次举行或参加会议 2015-01-09 前有一天注意欺骗违禁物受话器和电子邮件。

董事,实践董事会 5 人,举行或参加会议由董事长孙建名掌管。

对前述的判决的由舆论决定是:

5 票一致,0 票支持,0 票弃权。。

(二)被使服役和取消的优级官员的养护

董事会董事刘峰欺骗该公司的股份。 0 股,分享公司的死刑的 。

(三)任用/解聘的报告

原董事会大臣张晨女人退职,确保公司指导的合格的运转。

行,从事刘峰女人山肩董事会大臣。

二、前述的作为正式任务人员的的任用和离任对公司的冲击力

公报编号:2015-004

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(1)公司的出示、经纪上的冲击力

刘峰女人具有充足的的证券上市的公司的指导经验,他的任期扶助公司。

指导的合格的任务,命令冲洗。

三、备查文档

上海罗马照明科技股份有限公司的第一点钟董事会姓次举行或参加会议判决

上海罗马照明科技股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 15 日
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