中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于董事辞职的公告_焦点透视_新浪财经

编辑:站酷工作室 发布于2018-07-11 21:10

  纸指定遗传密码:600877 纸缩写词:中国1971嘉陵编号:临2011-036

  中国1971嘉陵勤劳存货的存货的有限公司(盘旋)

  董事退职简报

  董事会和公司总效果董事许诺、给错误的劝告性的宣称或很好地忽略,愿意的的真理、我和协同责任感的右边和完整性。

  公司董事hg0088老百姓因任务理性,于2011年12月6日向董事会传送了辞去董事事情的使报到,基本原则《小型爵士乐队方式》最前面的百条的规则,董事会的退职使报到于octanol 辛醇一日失效。。

  本公报。

  中国1971嘉陵勤劳存货的存货的有限公司(盘旋)

  二O一年纪decrease 减少七日

  纸指定遗传密码:600877 纸缩写词:中国1971嘉陵数:临2011-037

  中国1971嘉陵勤劳存货的存货的有限公司(盘旋)

  八分之一届政务会第十四次警卫官公报

  董事会和公司总效果董事许诺、给错误的劝告性的宣称或很好地忽略,愿意的的真理、我和协同责任感的右边和完整性。

  中国1971嘉陵勤劳存货的存货的有限公司(盘旋)八分之一届董事会第十四次警卫官于2011年12月7日传唤,警卫官经过传真传输选举。。公司董事hg0088老百姓因任务理性,于2011年12月6日向董事会传送了辞去董事事情的使报到,基本原则《小型爵士乐队方式》最前面的百条的规则,董事会的退职使报到于octanol 辛醇一日失效。,于是,董事会的8名分子麝香投是。,8位董事的实践开票,研究《公司条例》和《公司方式》的有关规则,警卫官变得有条理列举如下分辨率:

  一、考察经过了重庆嘉陵区租船契约领土和构造买卖推荐。

  更远地最优化公司资产安排、盘活存量资产、放慢资本周转率、胜过财务状况、提升支撑整个的和经纪收益,本公司拟买卖租船契约给重庆嘉陵华光光电现象科技存货的有限公司(以下缩写词华光公司)的领土及附着在该块领土上的建(构)筑物。

  (1)基本情况

  地块坐落于北碚区双柏华光村,右边应用面积为175。,平方米(约英亩),勤劳用地,应用截止期限为2054年12月13日。,领土应用权成本价成本价钱5,万元,直到2011年11月30日,包装净值为4,万元。

  有40项资产附在领土上。,开展总面积53,平方米,资产3的原始有价值,万元,直到2011年11月30日,包装净值为1,万元。

  (二)买卖方式

  公司要基本原则实践情况,选择下列的方式之从一开始处置领土和开展物:1、将领土及地上的建(构)筑物交由重庆市的资产支撑公司或领土贮存结心收买贮存。2、基本原则态参量市顺序,经过再上市或甩卖让。

  (三)处置票据

  公司将严格研究公司的相互关系规则,以具有纸就业资历的重庆华康资产评价领土真实情况评判员有限责任感公司期的《资产评价使报到》所决定的评价值作为买卖价钱禀承,大型敞篷摩托艇买卖任务。评有价值为12,万元,内情:领土应用权8,万元,开展(破土)3,万元

  选举卒:允许8票,反0票,弃权0票。

  二、考察经过了《在附近的让所持嘉陵盘旋重庆宏翔交通有限责任感公司宗派股权的推荐》。

  最优化装饰安排,专注于主业的开展,本公司拟让所持嘉陵盘旋重庆宏翔交通有限责任感公司(以下缩写词“宏翔公司”)宗派股权。

  (1)基本情况

  洪翔确立或使安全于2001年1月,数万注册资本,其字幕安排列举如下:

  合伙姓名

  出资额(一万元)

  所占级别(%)

  中国1971嘉陵勤劳存货的存货的有限公司(盘旋)

  165.94

  31.95%

  重庆天凯机电存货的有限公司

  10

  1.93%

  嘉陵盘旋重庆鸿翔交通存货的有限公司工会

  343.38

  66.12%

  解决

  

  100%

  鸿翔公司次要务交通和交通工具服务B,宗派危险的荷重交通资质。2011年1-9月,鸿翔公司实现预期的结果营业收益一万元,净赚一万元,直到2011年9月30日,洪翔总资产一万元,一万净资产。

  (二)股权让地基

  公司拟以鸿翔公司的净资产为例,再让洪翔存货的,让后,我公司有效鸿翔公司15%的存货的。

  选举卒:允许8票,反0票,弃权0票。

  三、修正公司方式的推荐被考察了。。

  基本原则公司的开展需求,放公司经纪范围,于是,公司方式的规则必需修正。:

  原方式第十三条,公司经纪范围:创造、骑摩托车经销、忧郁地闲荡、电动准距仪及零件,勤劳钢球,轴承。经纪本行业及其分子行业自产创作的离开事情(公务的薄纸一致混合经纪的离开商品除外);经纪行业和部件所需的机械装置。、装置工具、原辅织物进离开(出口荷重除外);容易╱难以)驾驶顾客与补偿顾客;家用电器的经销,百货,五金;电动准距仪,骑摩托车服务。将其修正为:

  第十三条 依法表示,公司经纪范围:创造、骑摩托车经销、忧郁地闲荡、电动准距仪及零件,流通机械装置,出租机械装置,工程机械装置,勤劳钢球,轴承。经纪本行业及其分子行业自产创作的离开事情(公务的薄纸一致混合经纪的离开商品除外);经纪行业和部件所需的机械装置。、装置工具、原辅织物进离开(出口荷重除外);容易╱难以)驾驶顾客与补偿顾客;家用电器的经销,百货,五金;电动准距仪,骑摩托车服务。

  选举卒:8票同意,弃权0票,反0票。

  四、在附近的增发董事推荐的审察与称许。

  被中国1971南方勤劳盘旋建造为最前面的大合伙,思索建造陈伟东老百姓为八分之一委任的报考者。

  选举卒:8票同意,弃权0票,反0票。

  五、自己考察并采取了内情人和胸怀机构。。

  基本原则中国1971证监会《在附近的股本权益上市的公司发展内情人了解内幕的人表示支撑机构的规则》(证监会公报[2011]30号)的需求,自己公司曾经修正了最初的的零碎。。内情人和胸怀人支撑机构愿意的论述。

  选举卒:8票同意,弃权0票,反0票。

  六、在附近的传唤第三次暂时合伙大会的推荐。

  选举卒:允许8票,反0票,弃权0票。

  上述的法案正中鹄的最前面的项、三、四项将在内合伙大会考察。。

  全貌请参阅我公司在附近的传唤第三次警卫官的印制的广告。

  中国1971嘉陵勤劳存货的存货的有限公司(盘旋)董事会

  二O一年纪decrease 减少七日

  附件:请求者简历

  陈卫东:男,生于1968年5月,重庆铜梁人,中共党员,硕士学位,较高的政治组织技师。嘉陵实业存货的有限公司工会主席,公司中西部及东部各州的县议会副主席、党委副职员、纪委职员,济南忧郁地闲荡骑摩托车存货的存货的有限公司总监、党委职员。公司党委职员、工会主席。

  纸指定遗传密码:600877 纸缩写词:中国1971嘉陵数:临2011-038

  中国1971嘉陵勤劳存货的存货的有限公司(盘旋)

  论两个O年纪的第三个阶段

  合伙大会印制的广告

  公司拟于2011年12月23日(星期五)午前9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵旅馆警卫官室传唤二O一年纪第三次暂时合伙大会。

  (i)警卫官考察下列的事项:

  1、重庆嘉陵区租船契约领土和构造买卖推荐。

  2、在附近的修正公司方式的推荐。

  3、啤酒增设董事。

  (二)列席警卫官

  1、凡2011年12月19日午后市完毕后在中国1971纸表示结算有限责任感公司上海办公室在册的本公司合伙及其付托代劳按人分配的有权列席合伙大会。

  2、公司董事、监事、较高的支撑人员、证人和相互关系任务人员可以陪伴警卫官。。

  (三)警卫官表示方式

  1、表示方式:列席警卫官的每我合伙(持身份证的我合伙)、合伙存款卡和股本权益使防水;付托代劳人陪伴警卫官,我麝香有效身份证、担保付托书、担保合伙账卡和有效证明;公司合伙单位举证、法定代理人付托书、请在印制的广告工夫内表示。;陌生合伙可经过传真传输或通信表示。

  2、表示工夫:2011年12月20日-9:00午前21点-11点;午后14:00—午后17:00。

  3、表示使坐落在:重庆沙坪坝区双巨著中国1971嘉陵勤劳区

  与接触:唐丽丽

  联系电话:023-65194095 传真传输:023-65196666

  邮递区号:400032

  (四)及其他事项:

  1、合伙和合伙代劳人列席警卫官的费为。

  2、及其他事项由董事会干事处置。。

  特别地印制的广告

  中国1971嘉陵勤劳存货的存货的有限公司(盘旋)董事会

  二O一年纪decrease 减少七日

  附件:

  担保付托书

  兹全权代表付托老百姓(女人)代表自己列席中国1971嘉陵勤劳存货的存货的有限公司(盘旋)二O一年纪第三次暂时合伙大会,而不是行使由舆论决定。

  付托人署名:身份证号码:

  承销人署名:身份证号码:

  付托人有效股数:次要合伙账目:

  付托日期:

  纸指定遗传密码:600877 纸缩写词:中国1971嘉陵数:临2011-039

  中国1971嘉陵勤劳存货的存货的有限公司(盘旋)

  2011年11月快递创作快报

  董事会和公司总效果董事许诺、给错误的劝告性的宣称或很好地忽略,愿意的的真理、我和协同责任感的右边和完整性。

  2011年11月公司创作、骑摩托车经销信息列举如下:

  创作(汽车)

  经销(汽车)

  本月

  本年内累计

  本月

  本年内累计

  51,439

  493,429

  40,133

  520,044

  本公报。

  中国1971嘉陵勤劳存货的存货的有限公司(盘旋)

  二O一年纪decrease 减少七日